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金百利娱乐平台控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

时间:2019/3/21 0:02:36   浏览:

金百利娱乐平台控股股份有限公司 

                第三届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 2 18

2.会议召开地点:公司子公司杭州共享实验科技发展有限公司

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 2 15 日以通讯通知方式发出

5.会议主持人:董事长钱文鑫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《金百利娱乐平台控股股

份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请罢免涂修章公司总经理的议案》议案 1.议案内容:

关于提请罢免涂修章公司总经理职务的相关事项已提交公司第三届董事会第四 次会议审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况: 无

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请任命邱实为公司总经理的议案》议案 1.议案内容:

邱实先生个人简历:中国国籍,无境外永久居留权,男,1984 年 6 月出生,

本科学历。

任职经历:

2011 年 7 月-2017 年 8 月,深圳世联行地产顾问有限公司大连分公司,总经 理;2017 年 8 月至今,大连布鲁布鲁科房地产开发有限公司,总经理;2017 年 12 月至今,鑫成盛世投资(北京)有限公司,执行董事;2017 年 12 月至今,丰 达盛世投资(北京)有限公司,监事;2018 年 9 月至今,北京世纪博远投资管 理中心(有限合伙),执行事务合伙人;2018 年 9 月至今,宁波鑫成盛世企业管 理合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人;2018 年 9 月至今,鑫成启辰投资中 心(有限合伙),执行事务合伙人

经核查,邱实先生不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 无

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于注销子公司、分公司的议案》议案 1.议案内容:

合肥平康国际金百利平台器械有限责任公司与华盛控股江苏、河南、湖南、山东、江西等五

个分公司设立以后,至今没运作,没产生实际业务,公司决定进行注销。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

金百利娱乐平台控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

 

 

 

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