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第三届董事会第五次会议决议公告

时间:2019/3/21 0:26:00   浏览:

金百利娱乐平台控股股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 3 9

2.会议召开地点:公司子公司杭州共享实验科技发展有限公司的会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 3 4 日以通讯通知方式发出

5.会议主持人:董事长钱文鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《金百利娱乐平台控股股份有限 公司章程》的有关规定。

 

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容:

根据经营发展需要,2019 年公司拟向银行申请 6 笔续贷款:第一笔向兴业银行 股份有限公司滁州分行续贷款为人民币玖佰万元(¥9,000,000.00),第二笔向 徽商银行滁州天长支行续贷款为人民币叁佰万元(¥3,000,000.00),第三笔向天长市农村商业银行续贷款为人民币壹佰壹拾万元(¥1,100,000.00),第四笔 向天长市农村商业银行续贷款为人民币伍佰万元(¥5,000,000.00),第五笔向 天长市农村商业银行续贷款为人民币壹仟万元(¥10,000,000.00),第六笔向天 长市建设银行续贷款为人民币贰佰玖拾玖万元(¥2,990,000.00),贷款期限均 为 1 年,贷款利息与贷款期限以具体签订的贷款合同或协议为准,包括但不限 于《借款合同》、《保证合同》。这些续贷款如需提供保证担保,具体以签订的合 同或协议为准。上述贷款用于满足公司流动资金需求,为公司正常经营和日常业 务发展所需。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 无

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于同意钱文鑫先生辞去公司董事会秘书职务的议案》议案

1.议案内容:

2019 年 3 月 4 日,公司董事会接到董事会秘书钱文鑫先生的辞职申请报告,钱 文鑫先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。钱文鑫先生辞去公司董事 会秘书职务后,将继续担任公司的董事及董事长。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 关联董事钱文鑫回避表决 

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任秦源先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》规定, 经公司董事长钱文鑫先生提名,董事会聘任秦源先生 为公司董事会秘书,任职期限与公司第三届董事会任期一致。

秦源先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1989 年 6 月出生,硕士研究生 学历。2014 年 7 月至 2018 年 11 月,北京天星资本股份有限公司合伙人,监事会主席;2016 年 5 月至今,环创(厦门)科技股份有限公司,董事;2016 年 5 月至今,西安极客移动信息科技股份有限公司,监事;2018 年 5 月至今,宁波 大汉印邦股份有限公司,董事。不是失信联合惩戒对象,未受过中国证监会及其 有关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备任职资格。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 关联董事秦源回避表决 4.提交股东大会表决况:本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

董事会提议于 2019 年 3 月 27 日召开本年第二次临时股东大会,审议《关于公 司向银行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 无

 

 

三、备查文件目录

《金百利娱乐平台控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

 

 

 

 


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