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金百利娱乐平台控股股份有限公司董事任免公告

时间:2019/3/21 0:10:35   浏览:

金百利娱乐平台控股股份有限公司董事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 第一次临时股东大会会议于 2019

2 15 日审议并通过:

任命邱实、秦源、于庆冰为公司董事,任职期限 2019 年第一次临时股东大会通过

至第三届董事会届满为止,自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去涂修章、盛艳、徐长娥的董事职务。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日 起生效。

本次会议召开 15 日前以公告通知方式通知全体董事,实际到会董事 2 人。 会议由股东代表钱文鑫主持。

本次任免已提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事邱实直接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒 对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形,具备任职资格。

被任命董事秦源直接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒 对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形,具备任职资格。

被任命董事于庆冰直接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩 戒对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形,具备任职资格。 

(三)任命/免职原因 为解决公司董事之间长期冲突问题,公司股东会免去涂修章、盛艳、徐长娥的董事职务,推选任命邱实、秦源、于庆冰为公司董事,加强公司规范化治理。

 

(四)新任董监高人员履历 邱实先生个人简历如下:邱实先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1984  年 6月出生,本科学历。2011 年 7 月-2017 年 8 月,深圳世联行地产顾问有限公司大连分公

司,总经理;2017 年 8 月至今,大连布鲁布鲁科房地产开发有限公司,总经理;2017 年 12 月至今,鑫成盛世投资(北京)有限公司,执行董事;2017 年 12 月至今,丰达 盛世投资(北京)有限公司,监事;2018 年 9 月至今,北京世纪博远投资管理中心(有 限合伙),执行事务合伙人;2018 年 9 月至今,宁波鑫成盛世企业管理合伙企业(有限 合伙),执行事务合伙人;2018 年 9 月至今,鑫成启辰投资中心(有限合伙),执行事 务合伙人。

秦源先生个人简历如下:秦源先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1989  年 6 月出生,硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 11 月,北京天星资本股份有限公 司合伙人,监事会主席;2016 年 5 月至今,环创(厦门)科技股份有限公司,董事; 2016 年 5 月至今,西安极客移动信息科技股份有限公司,监事;2018 年 5 月至今,宁 波大汉印邦股份有限公司,董事。

于庆冰先生个人简历如下:于庆冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1986 年 6 月出生,硕士研究生学历。2014 年 8 月至今,大连开采夫信息技术有限公司,执 行董事,首席架构师;2018 年 3 月至今,开采夫(杭州)科技有限公司,董事,首席 架构师。

 

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响:

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性,满足了公司未来发展的需要,未对公 司日常生产、经营活动及业务开展产生任何不利影响。

三、备查文件

《金百利娱乐平台控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

 

 

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2019 2 20