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关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案 暨 2019 年第二次临时股东大会补充通知的公告

时间:2019/3/21 0:32:11   浏览:

金百利娱乐平台控股股份有限公司

关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案

暨 2019 年第二次临时股东大会补充通知的公告


一、股东大会通知情况

 

2019 年 3 月 12 日,金百利娱乐平台控股股份有限公司(以下简称“公 司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 上披露了《关于召开 2019 第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:

2019-022),公司将于 2019 年 3 月 27 日上午 10 点召开公司 2019 年第二次临时股东大会,此次会议股权登记日为 2019 年 3 月 20 日。


  二、新增临时提案情况

2019 年 3 月 13 日,公司董事会收到股东上海璞心资产管理中心(有限合伙)提交的《关于提请金百利娱乐平台控股股份有限公司董事会 2019 年第 二次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提请增加的临时提案为:

(一)《关于修改<公司章程>的议案》 议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

 

原规定

修订后

第四十二条  公司召开股东大会的地点为

公司住所地或便于更多股东参加的地点。

第四十二条  公司召开股东大会的地点为

公司住所地或公司董事会确定的其他地


 

 


点。

第五十一条  召集人将在年度股东大会召

开 20 日前通知各股东,临时股东大会将于

会议召开 15 日前通知各股东。

第五十一条 召集人将在年度股东大会召

开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股

东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通   知各股东。

第七十四条  下列事项由股东大会以特别 决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在 1 年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审计总 资产 30%的;

(五)发行公司债券或其他证券及上市方 案;

(六)股权激励计划;

决定展战营业范围;

(八)审议批准公司投资、担保、借贷、 资产处置、关联交易等重大决策制度及会 计政策;

(九)选举非由职工代表担任的董事、监 事,决定其报酬和支付方法;

(十)决定公司为除公司及控股企业以外

的任何第三方提供担保的事项;

(十一)法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。

第七十四条 下列事项由股东大会以特别 决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在 1 年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审计总 资产 30%的;

(五)股权激励计划;

(六)决定公司为除公司及控股企业以外 的任何第三方提供担保的事项;

(七)法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。

第一百零二条,第十一款 聘任或者解聘公

司总经理、董事会秘书;根据总经理的提 名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总 、总工程师、董事会秘书等高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

第一百零二条,第十一款 聘任或者解聘公

司总经理、董事会秘书;根据总经理的提 名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总 监等高级管理人员,并决定其报酬事项和 奖惩事项;

第一百零七条 董事长行使下列职权:

第一百零七条 董事长行使下列职权:


 

 

(一) 主持股东大会会议和召集、主持董 事会会议;

(二督促检查董事会决议的执行情况;

(三)签署董事会重要文件;

(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的 紧急情况下,对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权,并在事后向 公司董事会和股东大会报告;

(五)董事会授予的其他职权。

(一) 主持股东大会会议和召集、主持董 事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行情况;

(三)签署董事会重要文件;

(四)董事会授予的其他职权。

第一百一十五条  董事会决议表决方式为

举手投票表决或书面投票表决(包括传真 方式表决)。

第一百一十五条  董事会决议表决方式为

书面投票表决(包括传真方式表决)。

第一百二十条  公司设总经理 1 名,由董 事会聘任或解聘;副总经理   2 名,董事会

秘书 1 名,财务负责人 1 名,由总经理提 名,由董事会聘任或解聘;每届任期不超

过聘任其为高级管理人员的董事会任期。 公司董事长可以兼任总经理。

第一百二十条  公司设总经理 1 名,由董

事会聘任或解聘;副总经理、董事会秘书、 财务负责人,由总经理提名,由董事会聘 任或解聘;每届任期不超过聘任其为高级 管理人员的董事会任期。

第一百六十四条  公司召开股东大会的会

议通知,以专人送出、传真或者邮寄方式 进行。

第一百六十四条  公司召开股东大会的会

议通知,以在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上发布的公告方式 进 行。

 

三、董事会关于新增加临时议案的审核意见 

依据《中华人民共和国公司法》、《金百利娱乐平台控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时 提案的内容。经董事会审核,截至 2019 年 3 月 13 日,上海璞心资产管理中心(有限合伙)持有公司股份 1,700 万股,持股比例为 28.8625%,公司召开 2019 年第二次临时股东大会的时间为 2019 年 3 月 27 日,提案人资格、提案时间、 内容、程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会 同意将上述临时提案作为公司 2019 年第二次临时股东大会议案,提交股东 大会审议。

           四、增加提案后股东大会的说明

 

调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下:

 

议案一:《关于公司向银行申请贷款的议案》; 议案二:《关于修改<公司章程>的议案》。

公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的会议 召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。

         

          五、备查文件

 

(一)《关于提请金百利娱乐平台控股股份有限公司董事会 2019 年第二次临 时股东大会增加临时议案的提议函》。

(二)、《金百利娱乐平台控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

 

 

金百利娱乐平台控股股份有限公司

                                             董事会

2019 年 03 月 15 日




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